Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’
Comunicazione Titolare effettivo: il CNDCEC chiede uniformità di regole per gli invii
15 Aprile 2024 in Notizie Fiscali
Il MIMIT con un comunicato dell' 11 aprile ha confermato che la scadenza per l'invio dei dati per il Titolare effettivo è il giorno 11 aprile 2024.Il comunicato ministeriale riportava quanto segue: Si rende noto che il Tar del Lazio, in ...
Titolare effettivo: come si procede per la prima comunicazione?
5 Dicembre 2023 in Domande e risposte
Il prossimo 11 dicembre scade il termine per l'invio dei dati sul titolare effettivo.Il termine è stato fissato dalla pubblicazione in GU n. 236 del 29 settembre del Decreto MIMIT 29 settembre che ha reso definitivamente operativo il Registro dei titolari ...
Titolare effettivo: cosa serve per comunicare i dati?
8 Novembre 2022 in Domande e risposte
Il Titolare Effettivo, secondo le norme sull'antiriciclaggio (Dlgs n 231/2007), è la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.Entro 60 giorni dalla pubblicazione in GU del Decreto attuativo MISE, i soggetti obbligati quali:le imprese dotate di ...
Antiriciclaggio: casistiche utili ai professionisti dalla UIF
30 Settembre 2022 in Notizie Fiscali
Con una nota del 26 settembre, l'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia annuncia la pubblicazione del Quaderno n 19 (accedi al sito per scaricarlo)Visto il ruolo che gli uffici delle Pubbliche amministrazioni sono chiamati a svolgere nel sistema italiano ...
Reato di autoriciclaggio, anche da evasione fiscale: è arrivata la legittimazione dall’UE
28 Settembre 2021 in Notizie Fiscali
Nell’ordinamento italiano, il reato di auto-riciclaggio è disciplinato dall’articolo 648-ter.1 del Codice penale, il quale, al comma 1, stabilisce che “si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 ...
